Проект Адвокатского бюро «Гаевский и партнёры»
Audit Terminal: Анализ сделок и финансовых рисков
Автоматизированный аудит признаков преднамеренного банкротства, поиск подозрительных операций и защита КДЛ от субсидиарной ответственности.
Например: 7707083893 (Сбербанк), 7705002602 (Роснефть)
Смена директора
Инвентаризация активов и обязательств на дату передачи дел. Защита нового руководителя от рисков за действия предшественника.
Финансовая разведка
Автоматический поиск транзитных платежей, необоснованных авансов и выплат в пользу взаимозависимых лиц (КДЛ).
Защита КДЛ
Расчет рисков субсидиарной ответственности и определение точки объективного банкротства по стандартам ВС РФ.